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Corporate Governance

公司治理

組織架構

 


 

 

董事會

董事會由八位擁有豐富經營經驗或學術經驗的董事及監察人所組成

 

成 員

職稱

姓名

主要經(學)歷

目前兼任本公司及其他公司之職務

董事長

捷晟投資股份有限公司

代表人:吳家幸

台灣大學EMBA碩士

 

海德信(股)公司董事暨執行長

永通國際開發(股)公司董事暨執行長

群策國際(股)公司董事長

捷晟投資股份有限公司董事  

副董事長

璟德投資有限公司

代表人:吳垣

台灣大學管理學院企業管理碩士

中華民國工商建設研究會董事           

台灣大學校友基金會董事

璟德投資有限公司董事長

海德信股份有限公司董事長

捷晟投資股份有限公司董事長

永通國際開發(股)公司董事長

群策國際(股)公司董事   

董事

王智永

清華大學材料所博士

本公司研發長

工研院研究員暨科專計劃主持人

本公司總經理

董事

信越投資股份有限公司

代表人:翁冠群

台灣大學應用力學博士

中華民國尖端材料協會常務理事  

中華民國土木技師公會全國聯合會常務理事

台灣省土木技師公會理事

益材科技公司董事長兼總經理

獨立董事

沈仰斌

美國路易斯安那州立大學財務博士

國立中正大學財金系專任副教授

元智大學主任秘書

元智大學管理學院EMBA執行長

元智大學財金系代理系主任

元智大學管理研究所所長

立錡科技股份有限公司獨立監察人

群聯電子股份有限公司獨立監察人

大中票券金融股份有限公司獨立董事

元智大學管理學院財金學群專任副教授

福華電子股份有限公司獨立董事

泓格科技股份有限公司獨立董事

柏登生醫股份有限公司獨立董事

生華創業投資股份有限公司官股代表董事

漢通創業投資股份有限公司官股代表董事

獨立董事

陳永昌

國立臺灣大學法律系畢業

臺灣桃園、士林、臺北地方法院法官

臺灣基隆地方法院庭長

臺灣高等法院法官、審判長

永昌法律事務所主持律師

台郡科技股份有限公司董事

聯亞光電工業股份有限公司獨立董事

晟德大藥廠股份有限公司獨立董事兼薪資報酬委員會委員

高林實業股份有限公司獨立董事兼薪資報酬委員會委員

慧友電子股份有限公司薪資報酬委員會委員

誠創科技股份有限公司薪資報酬委員會委員

華祺工業股份有限公司薪資報酬委員會委員

得榮生物科技股份有限公司薪資報酬委員會委員

元富證券股份有限公司顧問

獨立董事

吳宗亮

工業技術研究院,機械所,經理、研發經理、研究員

國立高雄科技大學(2018.2合併改名,原國立高雄第一科

技大學),機械與自動化工程系,助理教授

 

國立高雄科技大學(2018.2合併改名,原國立高雄第一科

技大學),機械與自動化工程系,助理教授

 

 

薪資報酬委員會

成員由董事會決議委任。薪酬委員會之職權包括:訂定並定期檢討本公司董事及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構;定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形及薪資報酬。委員會應以善良管理人之注意,忠實履行其職權,並將所提建議提交董事會討論。

 

成 員

   

姓 名    

主要經(學)歷

目前兼任本公司及其他公司之職務

陳永昌

國立臺灣大學法律系畢業

臺灣桃園、士林、臺北地方法院法官

臺灣基隆地方法院庭長

臺灣高等法院法官、審判長

永昌法律事務所主持律師

台郡科技股份有限公司董事

聯亞光電工業股份有限公司獨立董事

晟德大藥廠股份有限公司獨立董事兼薪資報酬委員會委員

高林實業股份有限公司獨立董事兼薪資報酬委員會委員

慧友電子股份有限公司薪資報酬委員會委員

誠創科技股份有限公司薪資報酬委員會委員

華祺工業股份有限公司薪資報酬委員會委員

得榮生物科技股份有限公司薪資報酬委員會委員

元富證券股份有限公司顧問

沈仰斌

美國路易斯安那州立大學財務博士

國立中正大學財金系專任副教授

元智大學主任秘書

元智大學管理學院EMBA執行長

元智大學財金系代理系主任

元智大學管理研究所所長

立錡科技股份有限公司獨立監察人

群聯電子股份有限公司獨立監察人

大中票券金融股份有限公司獨立董事

元智大學管理學院財金學群專任副教授

福華電子股份有限公司獨立董事

泓格科技股份有限公司獨立董事

柏登生醫股份有限公司獨立董事

生華創業投資股份有限公司官股代表董事

漢通創業投資股份有限公司官股代表董事

吳宗亮

工業技術研究院,機械所,經理、研發經理、研究員

國立高雄科技大學(2018.2合併改名,原國立高雄第一科

技大學),機械與自動化工程系,助理教授

國立高雄科技大學(2018.2合併改名,原國立高雄第一科

技大學),機械與自動化工程系,助理教授

 

內部稽核

 

組 織

本公司內部稽核部門主管1人,直接對董事會負責, 其主要在於檢查、評估內部控制制度之有效性,衡量營運之效率、財務報表之可靠性及相關法令之遵循, 適時提供改善建議,以確保各項制度得以持續有效實施。

 

運 作

稽核方式係依據年度稽核計畫執行例行性稽核,並另視需要執行專案稽核,以適時發現內控可能缺失,提供改善建議,並出具稽核報告,定期向董事會報告執行狀況,藉由評估及改善風險管理、控制及監理流程之有效性,協助董事會及管理階層達成既定目標。此外,稽核室亦督促各單位執行自行檢查,建立公司自我監督機制,並將評估結果, 做為建議本公司董事會及總經理出具內部控制聲明書之依據。

 

  • 內部稽核作業之申報

  1. 每年12月底前:次一年度稽核計劃(董事會通過)
  2. 每年1月底前:內部稽核人員名冊
  3. 每年2月底前:上年度稽核計劃實際執行情形
  4. 每年3月底前:內部控制制度聲明書(董事會通過)
  5. 每年5月底前:上年度內部稽核所見內部控制制度缺失及異常事項改善情形

 

  • 年度稽核計畫

2017年度稽核計畫

 

重要公司內規

 

公司章程

 

背書保證管理辦法

 

股東會議事規範

 

資金貸與他人管理辦法

 

董事會議事規範

 

取得或處分資產處理程序

 

董事及監察人選任管理辦法

 

薪資報酬委員會組織規程

 

防範內線交易管理辦法