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组织架构


董事会
董事会由八位拥有丰富经营经验或学术经验的董事及监察人所组成

成 员
职称 姓名 主要经(学)歷 目前兼任本公司及其他公司之职务
董事长 代表人:吴家幸 台湾大学EMBA硕士
台湾大学校友基金会荣誉董事
海德信(股)执行长
永通国际开发(股)执行长
永虹先进(股)董事长
浙江精虹科技有限公司董事
董事 捷晟投资股份有限公司
代表人:吴垣
台湾大学管理学院企业管理硕士
中华民国工商建设研究会董事
台湾大学校友基金会董事长
璟德投资有限公司董事长
海德信股份有限公司董事长
捷晟投资股份有限公司董事长
永通国际开发(股)公司董事长
董事 信越投资(股)公司
代表人:彭健豪
台湾大学国企所硕士 信越投资(股)公司董事长
信丰农业科技(股)公司董事长
光程研创股份有限公司董事长
点阅串流科技(股)公司董事
生元草本(股)公司董事
勤业众信会计师事务所
财务顾问部门 经理
董事 姚新基 Department of Economics
University of Manitoba
Bear Stearns companies 亚太区营运总监
精联电子亚太区区经理
帝希科技股份有限公司团队经理
鼎宸碳资产管理股份有限公司总经理
三得新材料股份有限公司董事长
好享国际文创股份有限公司投资长
独立董事 张汉卿 美国乔治华盛顿大学系统工程管理博士
台湾大学EMBA 硕士
国防大学 空军学院
亚洲航空股份有限公司总经理
亚洲航空股份有限公司董事长
退辅会事业管理处处长
中华科技大学兼任助理教授
空军总部后勤署署长负责採购建军任务
欣欣百货公司董事
欣欣天然气公司常务董事
鸿元生技股份有限公司董事
独立董事 黄纯真 台湾大学管理学院企业管理硕士
台湾大学政治系政府与公共事务组硕士
台湾大学法律系法学组学士
律师公会全国联合会劳资关系委员会  审议委员
卫生福利部牙医专科医师训练计画认定会  审议委员
名冠医疗体系 名冠诊所法务长
士林地方法院、新北地方法院、桃园地方法院及宜兰地方法院司法院所属  劳动调解委员
新北市政府劳工局独立调解人暨调解委员
晨星法律事务所  资深律师
独立董事 柯俊荣 台湾大学管理学院硕士在职专班会计及管理决策组
美国南加州大学会计硕士
东吴大学国贸系
立本台湾联合会计师事务所 执业会计师
国园加油站(股)公司董事
立本台湾联合会计师事务所  执业会计师
国园加油站(股)公司董事
安格科技(股)公司独立董事暨审计委员会及薪酬委员会委员
薪资报酬委员会
成员由董事会决议委任。薪酬委员会之职权包括:订定并定期检讨本公司董事及经理人年度及长期之绩效目标与薪资报酬之政策、制度、标准与结构;定期评估本公司董事及经理人之绩效目标达成情形及薪资报酬。委员会应以善良管理人之注意,忠实履行其职权,并将所提建议提交董事会讨论。

成 员
姓 名 主要经(学)歷 目前兼任本公司及其他公司之职务
张汉卿 美国乔治华盛顿大学系统工程管理博士
台湾大学EMBA 硕士
国防大学 空军学院
鸿元生技股份有限公司董事
黄纯真 台湾大学管理学院企业管理硕士
台湾大学政治系政府与公共事务组硕士
台湾大学法律系法学组学士
晨星法律事务所  资深律师
柯俊荣
台湾大学管理学院硕士在职专班会计及管理决策组
美国南加州大学会计硕士
东吴大学国贸系
立本台湾联合会计师事务所  执业会计师
国园加油站(股)公司董事
安格科技(股)公司独立董事暨审计委员会及薪酬委员会委员
内部稽核

组 织
本公司内部稽核部门主管1人,直接对董事会负责, 其主要在于检查、评估内部控制制度之有效性,衡量营运之效率、财务报表之可靠性及相关法令之遵循, 适时提供改善建议,以确保各项制度得以持续有效实施。

运 作
稽核方式系依据年度稽核计画执行例行性稽核,并另视需要执行专案稽核,以适时发现内控可能缺失,提供改善建议,并出具稽核报告,定期向董事会报告执行状况,藉由评估及改善风险管理、控制及监理流程之有效性,协助董事会及管理阶层达成既定目标。此外,稽核室亦督促各单位执行自行检查,建立公司自我监督机制,并将评估结果, 做为建议本公司董事会及总经理出具内部控制声明书之依据。

内部稽核作业之申报
每年12月底前:次一年度稽核计划(董事会通过)
每年1月底前:内部稽核人员名册
每年2月底前:上年度稽核计划实际执行情形
每年3月底前:内部控制制度声明书(董事会通过)
每年5月底前:上年度内部稽核所见内部控制制度缺失及异常事项改善情形

年度稽核计画
2022年度稽核计画

重要公司内规