| 职称 | 姓名 | 主要经（学）歷 | 目前兼任本公司及其他公司之职务 |
|---|---|---|---|
| 董事长 | 代表人：吴家幸 | 台湾大学EMBA硕士 台湾大学校友基金会荣誉董事 海德信(股)执行长 永通国际开发(股)执行长 |
永虹先进(股)董事长 浙江精虹科技有限公司董事 |
| 董事 | 捷晟投资股份有限公司 代表人：吴垣 |
台湾大学管理学院企业管理硕士 中华民国工商建设研究会董事 台湾大学校友基金会董事长 |
璟德投资有限公司董事长 海德信股份有限公司董事长 捷晟投资股份有限公司董事长 永通国际开发(股)公司董事长 |
| 董事 | 姚新基 | Department of Economics University of Manitoba Bear Stearns companies 亚太区营运总监 精联电子亚太区区经理 帝希科技股份有限公司团队经理 |
鼎宸碳资产管理股份有限公司总经理 三得新材料股份有限公司董事长 好享国际文创股份有限公司投资长 |
| 独立董事 | 张汉卿 | 美国乔治华盛顿大学系统工程管理博士 台湾大学EMBA 硕士 国防大学 空军学院 亚洲航空股份有限公司总经理 亚洲航空股份有限公司董事长 退辅会事业管理处处长 中华科技大学兼任助理教授 空军总部后勤署署长负责採购建军任务 欣欣百货公司董事 欣欣天然气公司常务董事 |
鸿元生技股份有限公司董事 |
| 独立董事 | 黄纯真 | 台湾大学管理学院企业管理硕士 台湾大学政治系政府与公共事务组硕士 台湾大学法律系法学组学士 律师公会全国联合会劳资关系委员会 审议委员 卫生福利部牙医专科医师训练计画认定会 审议委员 名冠医疗体系 名冠诊所法务长 士林地方法院、新北地方法院、桃园地方法院及宜兰地方法院司法院所属 劳动调解委员 新北市政府劳工局独立调解人暨调解委员 |
晨星法律事务所 资深律师 |
| 独立董事 | 柯俊荣 | 台湾大学管理学院硕士在职专班会计及管理决策组 美国南加州大学会计硕士 东吴大学国贸系 立本台湾联合会计师事务所 执业会计师 国园加油站(股)公司董事 |
立本台湾联合会计师事务所 执业会计师 国园加油站(股)公司董事 安格科技(股)公司独立董事暨审计委员会及薪酬委员会委员 |
| 姓 名 | 主要经（学）歷 | 目前兼任本公司及其他公司之职务 |
| 张汉卿 | 美国乔治华盛顿大学系统工程管理博士 台湾大学EMBA 硕士 国防大学 空军学院 |
鸿元生技股份有限公司董事 |
| 黄纯真 | 台湾大学管理学院企业管理硕士 台湾大学政治系政府与公共事务组硕士 台湾大学法律系法学组学士 |
晨星法律事务所 资深律师 |
| 柯俊荣 |
台湾大学管理学院硕士在职专班会计及管理决策组
美国南加州大学会计硕士 东吴大学国贸系 |
立本台湾联合会计师事务所 执业会计师 国园加油站(股)公司董事 安格科技(股)公司独立董事暨审计委员会及薪酬委员会委员 |
| 姓 名 | 主要经（学）歷 | 目前兼任本公司及其他公司之职务 |
| 张汉卿 | 美国乔治华盛顿大学系统工程管理博士 台湾大学EMBA 硕士 国防大学 空军学院 |
鸿元生技股份有限公司董事 |
| 黄纯真 | 台湾大学管理学院企业管理硕士 台湾大学政治系政府与公共事务组硕士 台湾大学法律系法学组学士 |
晨星法律事务所 资深律师 |
| 柯俊荣 |
台湾大学管理学院硕士在职专班会计及管理决策组
美国南加州大学会计硕士 东吴大学国贸系 |
立本台湾联合会计师事务所 执业会计师 国园加油站(股)公司董事 安格科技(股)公司独立董事暨审计委员会及薪酬委员会委员 |
| 公司治理实务守则 | 背书保证管理办法 |
| 股东会议事规范 | 资金贷与他人管理办法 |
| 董事会议事规范 | 取得或处分资产处理程序 |
| 董事选任管理办法 | 薪资报酬委员会组织规程 |
| 防范内线交易管理办法 | 审计委员会组织规程 |
