公司治理

組織架構

董事會

董事會成員

職稱	姓名	主要學（經）歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長	吳家幸	台灣大學管理學院企業管理碩士台灣大學校友基金會榮譽董事海德信(股)執行長永通國際開發(股)執行長	永虹先進材料股份有限公司董事長永鑫航太科技股份有限公司董事長永昀智能科技股份有限公司董事長
副董事長	世豐二號資本股份有限公司代表人：孫正強	交通大學 EMBA 碩士政治大學企業管理碩士台灣大學化學工程學系學士易通展科技股份有限公司董事長久勝精密股份有限公司董事長沛波鋼鐵股份有限公司總經理	永虹先進材料股份有限公司董事長御嵿國際股份有限公司董事長凱勝綠能股份有限公司董事長東典光電科技股份有限公司董事長皇家國際投資股份有限公司董事長晶宴生活創意股份有限公司董事長昭沁國際有限公司董事長頂鮮擔仔麵股份有限公司董事長育觀管理顧問股份有限公司董事長生豐資本股份有限公司董事長御義旅行社股份有限公司董事長御成聯合股份有限公司董事長凱舜環保股份有限公司董事長凱衛資訊股份有限公司董事碩聯資本股份有限公司董事台灣數位光訊科技股份有限公司獨立董事常珵科技股份有限公司獨立董事利百景股份有限公司獨立董事竹陞科技股份有限公司獨立董事精英資產管理股份有限公司監察人世悅國際股份有限公司監察人中華民國籃球協會常務理事
董事	捷晟投資股份有限公司代表人：張漢卿	美國喬治華盛頓大學系統工程管理博士台灣大學管理學院企業管理碩士國防大學空軍學院亞洲航空股份有限公司總經理亞洲航空股份有限公司董事長退輔會事業管理處處長中華科技大學兼任助理教授空軍總部後勤署署長負責採購建軍任務欣欣百貨公司董事欣欣天然氣公司常務董事	永虹先進材料股份有限公司董事十銓科技股份有限公司獨立董事鴻元生技股份有限公司董事永鑫航太科技股份有限公司董事
董事	莊士杰	加拿大多倫多大學材料工程碩士加拿大多倫多大學材料工程學士鈺祥企業股份有限公司總經理鈺祥企業股份有限公司技術總監鈺祥企業股份有限公司業務經理	永虹先進材料股份有限公司董事鈺祥企業股份有限公司董事長睿淨科技股份有限公司董事長普利恩股份有限公司董事
獨立董事	祖維龍	東海大學財務金融學系碩士臺灣金融發展協會理事長、榮譽顧問中國私募基金公司行政副總裁富邦證券經理、凱基證券協理	永虹先進材料股份有限公司獨立董事靜宜大學財務金融系兼任講師
獨立董事	郭文雄	美國Delaware大學機械系/複合材料中心博士清華大學動力機械碩士交通大學機械學士中華民國尖端材料科技協會(SAMPE Taiwan) 理事長臺灣碳材料學會(Carbon Society of Taiwan)理事台塑碳纖維、宏達國際電池、達家公司、台灣精碳協會技術顧問美國Delaware大學訪問教授逢甲大學航太系系主任經濟部技術處法人科專審查委員經濟部複合材料專業人才職能鑑定推動委員國科會高分子學門複審委員	永虹先進材料股份有限公司獨立董事逢甲大學碳纖維產業研究中心主任逢甲大學航太與系統工程學系特聘教授
獨立董事	鍾明吉	成功大學機械工程博士成功大學航空太空工程碩士台灣工業技術學院機械工程學士台北工專機械科畢業遠東科技大學副校長遠東科技大學研發長遠東科技大學創新育成中心、永續材料技術研發中心、微奈米科技研發中心、創造力中心主任遠東科技大學創新設計與創業管理系、自控系講座教授、教授、副教授、機械系講師三陽工業股份有限公司工程師	永虹先進材料股份有限公司獨立董事太潤生技股份有限公司董事長友勁科技股份有限公司獨立董事台鋼科技大學董事

審計委員會

成員由董事會決議委任。審計委員會之職權包括：包括財務報表、稽核、內部控制制度、取得或處分重大資產或衍生性商品交易、重大資金貸與背書或保證、募集或發行有價證券、相關法規遵循、經理人與董事是否有關係人交易及可能之利益衝突、公司風險管理、舞弊調查報告、簽證會計師之委任、解任或報酬，以及財務、會計或內部稽核主管之任免..等。委員會應以善良管理人之注意，忠實履行其職權，並將所提建議提交董事會討論。

姓名	主要學（經）歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
祖維龍	東海大學財務金融學系碩士臺灣金融發展協會理事長、榮譽顧問中國私募基金公司行政副總裁富邦證券經理、凱基證券協理	永虹先進材料股份有限公司審計委員會召集人永虹先進材料股份有限公司獨立董事靜宜大學財金系兼任講師
郭文雄	美國Delaware大學機械系/複合材料中心博士清華大學動力機械碩士交通大學機械學士中華民國尖端材料科技協會(SAMPE Taiwan) 理事長臺灣碳材料學會(Carbon Society of Taiwan)理事台塑碳纖維、宏達國際電池、達家公司、台灣精碳協會技術顧問美國Delaware大學訪問教授逢甲大學航太系系主任經濟部技術處法人科專審查委員經濟部複合材料專業人才職能鑑定推動委員國科會高分子學門複審委員	永虹先進材料股份有限公司獨立董事逢甲大學碳纖維產業研究中心主任逢甲大學航太與系統工程學系特聘教授
鍾明吉	成功大學機械工程博士成功大學航空太空工程碩士台灣工業技術學院機械工程學士台北工專機械科畢業遠東科技大學副校長遠東科技大學研發長遠東科技大學創新育成中心、永續材料技術研發中心、微奈米科技研發中心、創造力中心主任遠東科技大學創新設計與創業管理系、自控系講座教授、教授、副教授、機械系講師三陽工業股份有限公司工程師	永虹先進材料股份有限公司獨立董事太潤生技股份有限公司董事長友勁科技股份有限公司獨立董事台鋼科技大學董事

薪資報酬委員會

成員由董事會決議委任。薪酬委員會之職權包括：訂定並定期檢討本公司董事及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構；定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形及薪資報酬。委員會應以善良管理人之注意，忠實履行其職權，並將所提建議提交董事會討論。

姓名	主要學（經）歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
祖維龍	東海大學財務金融學系碩士臺灣金融發展協會理事長、榮譽顧問中國私募基金公司行政副總裁富邦證券經理、凱基證券協理	永虹先進材料股份有限公司審計委員會召集人永虹先進材料股份有限公司獨立董事靜宜大學財金系兼任講師
郭文雄	美國Delaware大學機械系/複合材料中心博士清華大學動力機械碩士交通大學機械學士中華民國尖端材料科技協會(SAMPE Taiwan) 理事長臺灣碳材料學會(Carbon Society of Taiwan)理事台塑碳纖維、宏達國際電池、達家公司、台灣精碳協會技術顧問美國Delaware大學訪問教授逢甲大學航太系系主任經濟部技術處法人科專審查委員經濟部複合材料專業人才職能鑑定推動委員國科會高分子學門複審委員	永虹先進材料股份有限公司獨立董事逢甲大學碳纖維產業研究中心主任逢甲大學航太與系統工程學系特聘教授
鍾明吉	成功大學機械工程博士成功大學航空太空工程碩士台灣工業技術學院機械工程學士台北工專機械科畢業遠東科技大學副校長遠東科技大學研發長遠東科技大學創新育成中心、永續材料技術研發中心、微奈米科技研發中心、創造力中心主任遠東科技大學創新設計與創業管理系、自控系講座教授、教授、副教授、機械系講師三陽工業股份有限公司工程師	永虹先進材料股份有限公司獨立董事太潤生技股份有限公司董事長友勁科技股份有限公司獨立董事台鋼科技大學董事

內部稽核

組織

本公司內部稽核部門主管1人，直接對董事會負責，其主要在於檢查、評估內部控制制度之有效性，衡量營運之效率、財務報表之可靠性及相關法令之遵循，適時提供改善建議，以確保各項制度得以持續有效實施。

運作

內部稽核作業之申報

每年12月底前：次一年度稽核計劃（董事會通過）
每年1月底前：內部稽核人員名冊
每年2月底前：上年度稽核計劃實際執行情形
每年3月底前：內部控制制度聲明書（董事會通過）
每年5月底前：上年度內部稽核所見內部控制制度缺失及異常事項改善情形

重要公司內規 :

請選擇年份：

檔名	日期	檔案大小
審計委員會組織規程	January 28,2026	703.25KB
薪資報酬委員會組織規程	January 28,2026	707.57KB
董事選任管理辦法	January 28,2026	701.65KB
資金貸與他人管理辦法	January 28,2026	943.41KB
股東會議事規範	January 28,2026	740.81KB
背書保證管理辦法	January 28,2026	718.29KB
董事會議事規範	January 28,2026	764.69KB
取得或處分資產處理程序	January 28,2026	538.92KB
防範內線交易管理辦法	January 28,2026	712.73KB
公司治理實務守則	January 28,2026	635.26KB