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財務資訊 / 公司治理
 
組織架構


董事會
董事會成員

成 員
職稱 姓名 主要經(學)歷 目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長 代表人:吳家幸 台灣大學EMBA碩士
台灣大學校友基金會榮譽董事
海德信(股)執行長
永通國際開發(股)執行長
永虹先進(股)董事長
浙江精虹科技有限公司董事
董事 捷晟投資股份有限公司
代表人:吳垣
台灣大學管理學院企業管理碩士
中華民國工商建設研究會董事
台灣大學校友基金會董事長
璟德投資有限公司董事長
海德信股份有限公司董事長
捷晟投資股份有限公司董事長
永通國際開發(股)公司董事長
董事 姚新基 Department of Economics
University of Manitoba
Bear Stearns companies 亞太區營運總監
精聯電子亞太區區經理
帝希科技股份有限公司團隊經理
鼎宸碳資產管理股份有限公司總經理
三得新材料股份有限公司董事長
好享國際文創股份有限公司投資長
獨立董事 張漢卿 美國喬治華盛頓大學系統工程管理博士
台灣大學EMBA 碩士
國防大學 空軍學院
亞洲航空股份有限公司總經理
亞洲航空股份有限公司董事長
退輔會事業管理處處長
中華科技大學兼任助理教授
空軍總部後勤署署長負責採購建軍任務
欣欣百貨公司董事
欣欣天然氣公司常務董事
鴻元生技股份有限公司董事
獨立董事 黃純真 台灣大學管理學院企業管理碩士
台灣大學政治系政府與公共事務組碩士
台灣大學法律系法學組學士
律師公會全國聯合會勞資關係委員會  審議委員
衛生福利部牙醫專科醫師訓練計畫認定會  審議委員
名冠醫療體系 名冠診所法務長
士林地方法院、新北地方法院、桃園地方法院及宜蘭地方法院司法院所屬  勞動調解委員
新北市政府勞工局獨立調解人暨調解委員
晨星法律事務所  資深律師
 
獨立董事 柯俊榮 台灣大學管理學院碩士在職專班會計及管理決策組
美國南加州大學會計碩士
東吳大學國貿系
立本台灣聯合會計師事務所 執業會計師
國園加油站(股)公司董事
立本台灣聯合會計師事務所  執業會計師
國園加油站(股)公司董事
安格科技(股)公司獨立董事暨審計委員會及薪酬委員會委員
審計委員會
成員由董事會決議委任。審計委員會之職權包括:包括財務報表、稽核、內部控制制度、取得或處分重大資產或衍生性商品交易、重大資金貸與背書或保證、募集或發行有價證券、相關法規遵循、經理人與董事是否有關係人交易及可能之利益衝突、公司風險管理、舞弊調查報告、簽證會計師之委任、解任或報酬,以及財務、會計或內部稽核主管之任免..等。 委員會應以善良管理人之注意,忠實履行其職權,並將所提建議提交董事會討論。
成 員
姓 名 主要經(學)歷 目前兼任本公司及其他公司之職務
張漢卿 美國喬治華盛頓大學系統工程管理博士
台灣大學EMBA 碩士
國防大學 空軍學院
鴻元生技股份有限公司董事
黃純真 台灣大學管理學院企業管理碩士
台灣大學政治系政府與公共事務組碩士
台灣大學法律系法學組學士
晨星法律事務所  資深律師
柯俊榮
台灣大學管理學院碩士在職專班會計及管理決策組
美國南加州大學會計碩士
東吳大學國貿系
立本台灣聯合會計師事務所  執業會計師
國園加油站(股)公司董事
安格科技(股)公司獨立董事暨審計委員會及薪酬委員會委員
薪資報酬委員會
成員由董事會決議委任。薪酬委員會之職權包括:訂定並定期檢討本公司董事及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構;定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形及薪資報酬。委員會應以善良管理人之注意,忠實履行其職權,並將所提建議提交董事會討論。

成 員
姓 名 主要經(學)歷 目前兼任本公司及其他公司之職務
張漢卿 美國喬治華盛頓大學系統工程管理博士
台灣大學EMBA 碩士
國防大學 空軍學院
鴻元生技股份有限公司董事
黃純真 台灣大學管理學院企業管理碩士
台灣大學政治系政府與公共事務組碩士
台灣大學法律系法學組學士
晨星法律事務所  資深律師
柯俊榮
台灣大學管理學院碩士在職專班會計及管理決策組
美國南加州大學會計碩士
東吳大學國貿系
立本台灣聯合會計師事務所  執業會計師
國園加油站(股)公司董事
安格科技(股)公司獨立董事暨審計委員會及薪酬委員會委員
內部稽核

組 織
本公司內部稽核部門主管1人,直接對董事會負責, 其主要在於檢查、評估內部控制制度之有效性,衡量營運之效率、財務報表之可靠性及相關法令之遵循, 適時提供改善建議,以確保各項制度得以持續有效實施。

運 作
稽核方式係依據年度稽核計畫執行例行性稽核,並另視需要執行專案稽核,以適時發現內控可能缺失,提供改善建議,並出具稽核報告,定期向董事會報告執行狀況,藉由評估及改善風險管理、控制及監理流程之有效性,協助董事會及管理階層達成既定目標。此外,稽核室亦督促各單位執行自行檢查,建立公司自我監督機制,並將評估結果, 做為建議本公司董事會及總經理出具內部控制聲明書之依據。

內部稽核作業之申報
每年12月底前:次一年度稽核計劃(董事會通過)
每年1月底前:內部稽核人員名冊
每年2月底前:上年度稽核計劃實際執行情形
每年3月底前:內部控制制度聲明書(董事會通過)
每年5月底前:上年度內部稽核所見內部控制制度缺失及異常事項改善情形


重要公司內規