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組織架構


董事會
董事會成員

成 員
職稱 姓名 主要經(學)歷 目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長 吳家幸

台灣大學管理學院企業管理碩士
台灣大學校友基金會榮譽董事
海德信股份有限公司執行長
永通國際開發股份有限公司執行長

永虹先進材料股份有限公司董事長
永鑫航太科技股份有限公司董事長

副董事長

世豐二號資本股份有限公司

 

代表人:孫正強

交通大學EMBA碩士
政治大學企業管理碩士
台灣大學化學工程學系學士
易通展科技股份有限公司董事長
久陽精密股份有限公司董事長
沛波鋼鐵股份有限公司總經理


永虹先進材料股份有限公司副董事長 
御嵿國際股份有限公司董事長
凱勝綠能股份有限公司董事長
東典光電科技股份有限公司董事長
皇家國際投資股份有限公司董事長  
晶宴生活創意股份有限公司董事長
昭沁國際有限公司董事長          
頂鮮擔仔麵股份有限公司董事長
育觀管理顧問股份有限公司董事長
生豐資本股份有限公司董事長
御義旅行社股份有限公司董事長
御成聯合股份有限公司董事長
凱舜環保股份有限公司董事長
凱衛資訊股份有限公司董事
碩聯資本股份有限公司董事   
台灣數位光訊科技股份有限公司獨立董事
常珵科技股份有限公司獨立董事
利百景股份有限公司獨立董事
竹陞科技股份有限公司獨立董事
精英資產管理股份有限公司/監察人
世悅國際股份有限公司監察人
中華民國籃球協會常務理事
 
董事 捷晟投資股份有限公司
代表人:吳垣
台灣大學管理學院企業管理碩士
中華民國工商建設研究會董事
台灣大學校友基金會董事長

永虹先進材料股份有限公司董事
璟德投資有限公司董事長
海德信股份有限公司董事長
捷晟投資股份有限公司董事長
永通國際開發(股)公司董事長
坤和興有限公司董事長
艾薇爾生醫科技股份有限公司監察人

董事

莊士杰

 

加拿大多倫多大學材料工程碩士
加拿大多倫多大學材料工程學士
鈺祥企業股份有限公司總經理
鈺祥企業股份有限公司技術總監
鈺祥企業股份有限公司業務經理

永虹先進材料股份有限公司董事
鈺祥企業股份有限公司董事長
睿淨科技股份有限公司董事長
普利恩股份有限公司董事

獨立董事

祖維龍


東海大學財務金融學系 碩士
臺灣金融發展協會  理事長、榮譽顧問
中國私募基金公司  行政副總裁
富邦證券經理、凱基證券協理
 

永虹先進材料股份有限公司獨立董事
靜宜大學財金系 兼任講師

獨立董事

郭文雄

美國Delaware大學機械系/複合材料中心博士
清華大學動力機械碩士
交通大學機械學士


永虹先進材料股份有限公司獨立董事
逢甲大學碳纖維產業研究中心主任
逢甲大學航太與系統工程學系特聘教授


 
獨立董事

鐘明吉

成功大學機械工程博士
成功大學航空太空工程碩士
台灣工業技術學院機械工程學士
台北工專機械科畢業
遠東科技大學副校長
遠東科技大學研發長
遠東科技大學創新育成中心、永續材料技術研發中心、微奈米科技研發中心、創造力中心主任
遠東科技大學創新設計與創業管理系、自控系講座教授、教授、副教授、機械系講師
三陽工業股份有限公司工程師

永虹先進材料股份有限公司獨立董事
太潤生技股份有限公司董事長
友勁科技股份有限公司獨立董事
台鋼科技大學董事

 

審計委員會
成員由董事會決議委任。審計委員會之職權包括:包括財務報表、稽核、內部控制制度、取得或處分重大資產或衍生性商品交易、重大資金貸與背書或保證、募集或發行有價證券、相關法規遵循、經理人與董事是否有關係人交易及可能之利益衝突、公司風險管理、舞弊調查報告、簽證會計師之委任、解任或報酬,以及財務、會計或內部稽核主管之任免..等。 委員會應以善良管理人之注意,忠實履行其職權,並將所提建議提交董事會討論。
成 員
姓 名 主要經(學)歷 目前兼任本公司及其他公司之職務
祖維龍 東海大學財務金融學系 碩士
臺灣金融發展協會  理事長、榮譽顧問
中國私募基金公司  行政副總裁
富邦證券經理、凱基證券協理

永虹先進材料股份有限公司審計委員會召集人
永虹先進材料股份有限公司獨立董事
靜宜大學財金系 兼任講師
 
郭文雄 美國Delaware大學機械系/複合材料中心博士
清華大學動力機械碩士
交通大學機械學士

永虹先進材料股份有限公司獨立董事
逢甲大學碳纖維產業研究中心主任
逢甲大學航太與系統工程學系特聘教授
 
鐘明吉
成功大學機械工程博士
成功大學航空太空工程碩士
台灣工業技術學院機械工程學士
台北工專機械科畢業
遠東科技大學副校長
遠東科技大學研發長
遠東科技大學創新育成中心、永續材料技術研發中心、微奈米科技研發中心、創造力中心主任
遠東科技大學創新設計與創業管理系、自控系講座教授、教授、副教授、機械系講師
三陽工業股份有限公司工程師
永虹先進材料股份有限公司獨立董事
太潤生技股份有限公司董事長
友勁科技股份有限公司獨立董事
台鋼科技大學董事
薪資報酬委員會
成員由董事會決議委任。薪酬委員會之職權包括:訂定並定期檢討本公司董事及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構;定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形及薪資報酬。委員會應以善良管理人之注意,忠實履行其職權,並將所提建議提交董事會討論。

成 員
姓 名 主要經(學)歷 目前兼任本公司及其他公司之職務
祖維龍 東海大學財務金融學系 碩士
臺灣金融發展協會  理事長、榮譽顧問
中國私募基金公司  行政副總裁
富邦證券經理、凱基證券協理

永虹先進材料股份有限公司薪酬委員會召集人
永虹先進材料股份有限公司獨立董事
靜宜大學財金系 兼任講師
 
郭文雄 美國Delaware大學機械系/複合材料中心博士
清華大學動力機械碩士
交通大學機械學士

永虹先進材料股份有限公司獨立董事
逢甲大學碳纖維產業研究中心主任
逢甲大學航太與系統工程學系特聘教授
 
鐘明吉
成功大學機械工程博士
成功大學航空太空工程碩士
台灣工業技術學院機械工程學士
台北工專機械科畢業
遠東科技大學副校長
遠東科技大學研發長
遠東科技大學創新育成中心、永續材料技術研發中心、微奈米科技研發中心、創造力中心主任
遠東科技大學創新設計與創業管理系、自控系講座教授、教授、副教授、機械系講師
三陽工業股份有限公司工程師
永虹先進材料股份有限公司獨立董事
太潤生技股份有限公司董事長
友勁科技股份有限公司獨立董事
台鋼科技大學董事
內部稽核

組 織
本公司內部稽核部門主管1人,直接對董事會負責, 其主要在於檢查、評估內部控制制度之有效性,衡量營運之效率、財務報表之可靠性及相關法令之遵循, 適時提供改善建議,以確保各項制度得以持續有效實施。

運 作
稽核方式係依據年度稽核計畫執行例行性稽核,並另視需要執行專案稽核,以適時發現內控可能缺失,提供改善建議,並出具稽核報告,定期向董事會報告執行狀況,藉由評估及改善風險管理、控制及監理流程之有效性,協助董事會及管理階層達成既定目標。此外,稽核室亦督促各單位執行自行檢查,建立公司自我監督機制,並將評估結果, 做為建議本公司董事會及總經理出具內部控制聲明書之依據。

內部稽核作業之申報
每年12月底前:次一年度稽核計劃(董事會通過)
每年1月底前:內部稽核人員名冊
每年2月底前:上年度稽核計劃實際執行情形
每年3月底前:內部控制制度聲明書(董事會通過)
每年5月底前:上年度內部稽核所見內部控制制度缺失及異常事項改善情形


重要公司內規